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涉案总金额超百万元!这帮人被抓了……

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发表于 2021-9-3 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

今年6月9日,家住新庄街道的市民周凯(化名)赶至市公安局新庄派出所报警,称其在网络上找人帮忙考驾照,结果被骗了5.8万余元。


这是怎么被骗的?


周凯今年27岁,没有固定工作。今年4月的一天,周凯在微信朋友圈中,看到了一则帮忙代考驾照的广告。根据广告中的联系方式,周凯联系上了“夏教练”。在随后的两个月时间里,“夏教练”向周凯提供了虚假的国家交管软件下载链接,并以交报名费、保证金等名目为由,分多次让周凯转账,总金额计5.8万余元。在“完成”了所有考试后,“夏教练”以无法下证为由,停止了与周凯的联系。


此时,周凯才反应过来

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自己被骗了!!!

接到报警后,新庄派出所民警认定,这就是一起诈骗案件,并迅速展开了调查。但是,案件的侦破并不顺利。


首先,民警根据“夏教练”发来的“国家交管软件下载链接”进行分析,发现该链接内下载的软件就是一款“钓鱼软件”,其生成的所谓“准考证”就是犯罪分子的“套路”。


对此,民警立即提取了相关电子证据,提交给网安部门和相关技术公司进行勘验。经过解析,该软件和涉案网址都关联着同一个域名。经该域名的注册商——郑州某电子科技开发有限公司确认,该域名的租赁人为宁夏女子杨某琴。


公安部门通过调查发现,杨某琴的轨迹长期稳定在宁夏,而该涉案网址后台的IP地址则稳定在广东潮州,由此排除了杨某琴的作案嫌疑。


“犯罪分子很狡猾,但不管他们如何隐藏,我们都要把他们找到!”新庄派出所刑侦民警曹智杰说。在案件调查受挫后,民警立即转变了思路,从涉案域名绑定的手机号码和邮箱入手,研判出网址后台的实际操作者身份为张某斌,而且发现了一个支付宝收款码。经过调查,民警研判出网址后台的实际操作者为张某斌,且其生活轨迹也在广东潮州,由此认定张某斌为涉案嫌疑人。


捣毁诈骗团伙


确定了张某斌的身份后,民警立即动身赶往潮州,于6月18日晚将张某斌一举抓获。据张某斌交代,他自2021年2月起,自学技术制作虚假的交管12123网站及诈骗软件,伙同林某凯将网站软件按照月租付费形式兜售。


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同时,张某斌还采取冒充驾校教练、以“代考驾照”为名骗取多人钱款共计100余万元。在抓获张某斌后,民警又进一步扩大战果,赴广东揭阳、汕头等地成功抓捕了林某凯、陈某峰、林某刚等一批违法犯罪人员,一举捣毁了一条集诈骗软件开发、诈骗、洗钱等为一体的犯罪链条,抓获犯罪嫌疑人9人。截至目前,该诈骗团伙的涉案总金额已超百万元


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